以比特币为首的数字货币市场火爆，但是由于监管不完善，往往犯罪分子倒是最早的加密货币使用者。
据中国搜索讯，这些早起就涉猎数字货币的犯罪分子正用他们的专业性欺骗普通民众。比如英国天空新闻台网站2月1日刊登的《比特币热潮成网络罪犯“淘金潮”》就描述了这种情况，文章编译内容：
风险情报公司数字阴影发布报告称，目前市场上流通着1440中加密货币，而且每周还有新货币出现。但是由于缺乏有效监管，常常给犯罪者大量可乘之机。
数字阴影负责战略事务的副总裁瑞克·霍兰德称：“目前，数字货币缺少监管，存储风险高。这被网络罪犯视为绝好时机，他们能够利用这些漏洞针对比特币持有者、公司和交易平台快速轻松捞到钱。”
霍兰德认为：“现在的比特币热潮与1840年代的淘金潮在很多方面都很相似，人们疯抢加密货币以获利，随后被罪犯所猎杀。”
列举一下目前关于数字货币的主要犯罪手段：
网络骇客经常利用他们人脑挖矿，通常采用两种方式：一是用恶意软件控制“奴隶”电脑进行挖矿，二是秘密使用浏览器或其他工具“网络劫持”矿机。
此外，由于货币都是在虚拟方式下进行，还有一种担心是网络骇客会认为操纵加密货币价格上涨，然后砸盘获利。
最后，ICO诈骗，国外已经有不少利用ICO募集资金然后携款而逃的例子，如近期，一家名为Prodeum的加密货币初创企业卷款跑路，投资者血本无归。
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