起因数字货币:银行误转数百万给毒贩

PChome | 编辑: Cain 2018-06-06 16:55:18原创

据CCN消息,澳大利亚联邦银行(CBA)因误向毒贩转账数百万美元,而赔偿7亿澳元。

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可能因为毒贩通过某种途径出售数字货币洗钱,导致该银行大笔金额转给毒贩,由此违反了反洗钱和反恐怖主义法,目前该银行已同意支付7亿澳元(约合5.36亿美元)赔偿。

据悉,澳大利亚联邦金融机构AUSTRAC去年曾指责该银行未报告可疑活动。针对此次案件,该银行也禁止了用户使用信用卡购买数字货币。

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